（原标题：湘财股份第十届董事会第十三次会议决议公告）
湘财股份有限公司第十届董事会第十三次会议于2025年3月28日召开，会议应出席董事9人，实际参会董事9人。会议由董事长史建明主持，审议通过多项议案。
会议审议通过《关于本次交易符合相关法律法规的议案》，以及《关于本次交易预计构成重大资产重组、关联交易的议案》，均需提交股东大会审议。此外，逐项审议通过《关于湘财股份有限公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，涉及换股吸收合并及募集配套资金的具体条款，关联董事蒋军回避表决。
会议还审议通过《关于湘财股份有限公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要、《关于签署附条件生效的吸收合并协议的议案》等议案，均需提交股东大会审议。审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》及其他多项议案，包括关于重组上市、重大资产重组管理办法、股票异常交易监管等。
最后，会议审议通过《关于本次交易相关事项暂不提交股东大会审议的议案》。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。湘财股份有限公司董事会2025年3月29日。
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