开创国际: 开创国际第十届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：开创国际第十届董事会第十四次会议决议公告）

上海开创国际海洋资源股份有限公司第十届董事会第十四次会议于2025年3月27日召开，应到董事9人，实际出席9人。会议由董事长王海峰主持，监事及高管列席。会议审议通过以下议案：《公司2024年度管理层工作报告》《公司2024年度董事会工作报告》，后者需提交股东大会审议；《全资子公司上海开创远洋渔业有限公司2024年度财务决算报告》《公司2024年度财务决算报告》，均需提交股东大会审议；《公司2025年度财务预算报告》；《公司2024年度报告全文及摘要》，需提交股东大会审议；《公司2024年度利润分配方案》，拟每10股派发0.80元现金红利，共派发19,274,924.72元，需提交股东大会审议；《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，关联交易额度不超过6,567万元，关联董事回避表决；《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》，关联董事回避表决；《关于计提资产减值准备的议案》；《关于公司高级管理人员2024年度薪酬情况的议案》，部分关联董事回避表决；《独立董事2024年度述职报告》，需提交股东大会审议；《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》；《公司2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》；《公司2024年度内部控制评价报告》；《公司2024年度可持续发展报告》；《关于续聘致同会计师事务所为公司2025年度审计机构并确定其工作报酬的议案》，需提交股东大会审议；《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，定于2025年4月18日召开。