凤凰股份: 凤凰股份第九届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：凤凰股份第九届董事会第六次会议决议公告）

江苏凤凰置业投资股份有限公司第九届董事会第六次会议于2025年3月27日召开，应到董事7人，实到7人。会议由董事长王译萱主持，全体监事和高管列席。会议审议通过了多项议案，包括2024年度总经理工作报告、董事会工作报告、2024年年度报告及摘要、2024年度财务决算报告、2025年度财务预算报告、2025年度投资计划及资金计划、使用部分自有资金进行委托理财、2024年度计提资产减值准备、2024年度不进行利润分配、2024年度内部控制评价报告、董事会审计委员会2024年度履职情况报告、2024年度独立董事述职报告、董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告、董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告、凤凰股份对会计师事务所2024年度履职情况评估报告、续聘会计师事务所、江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司的风险持续评估报告、公司独立董事2024年度薪酬分配方案、公司高级管理人员2024年度薪酬分配方案、2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告、估值提升计划、制定舆情管理制度、修订对外担保制度等。所有议案均获得全票通过，部分议案需提交股东大会审议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。