（原标题：方正科技第十三届董事会2025年第一次会议决议公告）
方正科技集团股份有限公司第十三届董事会2025年第一次会议于2025年3月27日召开，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议审议通过了以下议案：1. 2024年度董事会工作报告；2. 2024年度总裁工作报告；3. 2024年度财务决算报告；4. 2024年度利润分配预案，因母公司未分配利润为负，拟不进行利润分配；5. 2024年度报告全文及摘要；6. 2024年度内部控制评价报告；7. 2025年度公司对控股子公司预计担保额度；8. 2025年度公司向金融机构申请借款额度不超过50亿元；9. 2025年度与中国平安保险及其关联企业的日常关联交易预计；10. 2025年度与珠海华发集团及其关联企业的日常关联交易预计；11. 珠海华发集团财务有限公司2024年度风险评估报告；12. 全资子公司开展外汇套期保值业务；13. 续聘中审众环会计师事务所为2025年度审计机构；14. 提名徐澄洁先生为董事候选人；15. 召开2024年年度股东大会。上述议案中，多项议案尚需提交公司股东大会审议。
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