中国银河: 中国银河：第五届监事会第二次会议（定期）决议公告内容摘要

（原标题：中国银河：第五届监事会第二次会议（定期）决议公告）

证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2025-022

中国银河证券股份有限公司第五届监事会第二次会议（定期）于2025年3月28日召开，会议由监事会主席屈艳萍召集并主持，应出席监事5人，实际出席监事5人。合规总监梁世鹏、董事会秘书刘冰列席会议。

会议审议通过以下议案：1. 审议通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司监事会2024年度工作报告>的议案》，同意提请股东大会审议；2. 审议通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司监事会2025年度工作要点>的议案》；3. 审议通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司2024年年度报告>的议案》，监事会认为报告内容和格式符合规定，真实、准确、完整反映公司2024年经营管理和财务状况；4. 审议通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司2024年财务决算方案>的议案》；5. 审议通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司2024年度利润分配方案>的议案》；6. 审议通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司2024年度合规报告>的议案》；7. 审议通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司2024年度风险管理报告>的议案》；8. 审议通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司2024年度内部控制评价报告>的议案》；9. 审议通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司2024年度可持续发展暨ESG报告>的议案》。

此外，会议听取了合规总监关于公司2024年度反洗钱工作情况、2024年廉洁从业管理情况的报告，以及安永会计师事务所关于公司年报审计情况的汇报。特此公告。中国银河证券股份有限公司监事会2025年3月29日。