铁科轨道: 铁科轨道独立董事专门会议2025年第一次会议决议内容摘要

（原标题：铁科轨道独立董事专门会议2025年第一次会议决议）

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司独立董事专门会议2025年第一次会议于2025年3月18日召开，应到独立董事3人，实到3人。会议审议并通过了以下议案：

1、关于公司2024年度利润分配的议案：公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），合计派发73,733,345.00元（含税），占2024年度归属于母公司股东净利润的34.40%，不送红股，不进行资本公积转增股本。

2、关于审定公司未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划的议案：公司制定了未来三年的股东分红回报规划，以完善公司利润分配决策和监督机制，增强透明度，回报投资者。

3、关于补选第五届董事会独立董事候选人的议案：拟聘任陈建春先生担任公司第五届董事会独立董事候选人。

4、关于选聘公司高级管理人员的议案：拟聘任于毫勇先生和田德柱先生担任公司副总经理。

5、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案：拟使用不超过15亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的产品，使用期限为2025年7月1日至2026年6月30日。

6、关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案：编制了2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，符合相关规定。所有议案均获3票赞成，0票反对，0票弃权通过。