金禄电子: 关于召开2024年度股东会会议的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年度股东会会议的通知）

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-018 金禄电子科技股份有限公司将于2025年4月22日14:30召开2024年度股东会会议，会议地点为广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司三楼会议室。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年4月22日9:15-15:00。股权登记日为2025年4月16日。出席对象包括全体股东、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议审议事项包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、利润分配预案及2025年中期现金分红建议方案、未来三年股东回报规划、2024年年度报告及其摘要、2025年度董事和监事薪酬议案以及开展2025年度套期保值业务议案。中小投资者的表决情况将单独计票。关联股东应回避表决董事薪酬议案。现场出席股东需提前登记，登记时间为2025年4月21日9:00-17:00。公司提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统参与投票。联系人：陈龙、谢娜，电话：0763-3983168，传真：0763-3698068，邮箱：stock@camelotpcb.com。