光庭信息: 2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。武汉光庭信息技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年3月28日下午14:30在湖北省武汉市东湖新技术开发区港边田一路6号公司3号楼4楼会议室召开，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。出席本次会议的股东共171人，代表股份42,414,578股，占公司有表决权股份总数的45.7931%。会议审议通过了三项议案：1. 关于《武汉光庭信息技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；2. 关于《武汉光庭信息技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；3. 关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案。上述议案均为特别决议议案，均获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。上海市锦天城律师事务所叶沛瑶、张晓腾律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜均符合相关规定，通过的决议合法有效。