光庭信息: 上海市锦天城律师事务所关于武汉光庭信息技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会法律意见书内容摘要

（原标题：上海市锦天城律师事务所关于武汉光庭信息技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会法律意见书）

上海市锦天城律师事务所为武汉光庭信息技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会出具法律意见书。会议由公司董事会召集，第四届董事会第二次会议决议召开，并于2025年3月13日在深圳证券交易所网站发布通知，会议于2025年3月28日下午14：30在武汉光庭信息技术股份有限公司3号楼4楼会议室召开，同时提供网络投票。

出席现场会议的股东及股东代理人4名，持有公司股份39,865,495股，占公司股份总数的43.0409%；通过网络投票的股东167名，持有公司股份2,549,083股，占公司股份总数的2.7521％。总计171名股东及股东代理人参与，持有公司股份42,414,578股，占公司股份总数的45.7931%。

会议审议通过三项议案：1. 关于《武汉光庭信息技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；2. 关于《武汉光庭信息技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；3. 关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案。所有议案均获得三分之二以上表决权通过。上海市锦天城律师事务所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。