翱捷科技: 第二届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十二次会议决议公告）

翱捷科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2025年3月28日召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，公司及全资子公司申请不超过15亿元的综合授信额度，有效期36个月。

2. 审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，公司为全资子公司翱捷智能科技（上海）有限公司及香港智多芯电子科技有限公司提供担保，有效期12个月。

3. 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及其全资子公司拟使用不超过4亿元的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的产品，有效期12个月。

4. 审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，公司及控股子公司拟使用不超过25亿元自有资金购买金融机构理财产品，有效期12个月。

5. 审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，以规避外汇市场风险，有效期未明确。

6. 审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》，推动提升公司投资价值，增强投资者回报。

7. 审议通过《关于制定<舆情应对管理制度>的议案》，优化公司舆情管理流程，提升应对能力。