（原标题：第四届董事会第六次会议决议公告）
证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2025-022
广州若羽臣科技股份有限公司第四届董事会第六次会议于2025年3月28日下午14:00在广州市海珠区鼎新路8号欢聚大厦38楼会议室召开，会议应出席董事7名，实际出席7名。会议由董事长王玉先生主持，监事、高级管理人员和董事会秘书列席。
会议审议通过两项议案：
审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》。公司决定将2024年度第三期、第四期回购股份及2025年度第一期回购股份的用途由“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理股份注销、通知债权人及变更注册资本等相关手续。具体内容详见同日刊登的相关公告。
审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。董事会同意公司于2025年4月14日召开2025年第二次临时股东大会。具体内容详见同日刊登的相关公告。
特此公告。广州若羽臣科技股份有限公司董事会2025年3月29日。
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