建设银行: 建设银行董事会会议决议公告内容摘要

（原标题：建设银行董事会会议决议公告）

中国建设银行股份有限公司董事会会议于2025年3月28日在北京召开，会议由张金良董事长主持，应出席董事13名，实际出席12名。会议审议通过多项议案，包括：集团金融债券年度发行计划，同意2025年境内外市场发行金融债券不超过7450亿元人民币等值；2024年度资本充足率管理报告；2024年度资本管理第三支柱信息披露报告；2024年全面风险管理报告；2024年度涉刑案件风险防控评估报告；2024年并表管理计划执行情况及2025年并表管理工作要点报告；2024年第四季度预期信用损失法实施重要模型和关键参数情况报告；2024年度利润分配方案，全年现金股息总额1007.54亿元；2024年度内部控制评价报告；2025年度内部控制评价方案；2024年外部审计师工作评价报告；聘用2025年度外部审计师；2025年度外审服务合同；内部审计质量评估报告；2024年度内部审计工作考核结果；2025年度内部审计工作考核实施方案；2025年度内部审计计划；提名李莉女士担任非执行董事；提名李莉女士担任董事会相关专门委员会委员；提名张为国先生担任独立董事；提名张为国先生担任董事会相关专门委员会委员；2024年可持续发展报告；消费者权益保护2024年工作开展情况及2025年工作计划报告；2024年度关联交易专项报告；2024年年度报告；子公司章程修订事宜；市值管理办法；估值提升计划暨提质增效重回报行动方案。