新天然气: 新天然气-第五届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：新天然气-第五届董事会第二次会议决议公告）

新疆鑫泰天然气股份有限公司第五届董事会第二次会议于2025年3月27日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长明再远主持，审议通过以下议案：

1. 2024年度董事会工作报告，提交股东大会审议。
2. 2024年度总经理工作报告。
3. 2024年度独立董事履职报告，将在年度股东大会述职。
4. 2024年度董事会审计委员会履职报告。
5. 2024年度财务决算报告，提交股东大会审议。
6. 2025年度财务预算报告，提交股东大会审议。
7. 2024年度内部控制评价报告。
8. 2024年度利润分配方案及授权2025年中期分红，提交股东大会审议。
9. 2024年年度报告及摘要，提交股东大会审议。
10. 2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。
11. 续聘中审众环为2025年度审计机构，提交股东大会审议。
12. 向银行申请授信额度，提交股东大会审议。
13. 预计2025年度担保额度，提交股东大会审议。
14. 2025年度董事薪酬方案，直接提交股东大会审议。
15. 2025年度高级管理人员薪酬方案，非关联董事投票通过。
16. 2025年度日常关联交易，提交股东大会审议。
17. 提议召开2024年度股东大会，定于2025年4月18日。

会议合法有效，所有议案均获全票通过。