鑫科材料: 鑫科材料九届二十八次董事会决议公告内容摘要

（原标题：鑫科材料九届二十八次董事会决议公告）

安徽鑫科新材料股份有限公司九届二十八次董事会会议于2025年3月28日在芜湖总部会议室召开，应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长宋志刚先生主持。会议审议通过了以下议案：《2024年度总经理工作报告》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度独立董事述职报告》、《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》、《2024年年度报告及摘要》、《2024年度内部控制评价报告》、《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配预案》、《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》、《关于调整公司担保事项的议案》、《关于2025年度公司及控股子公司开展套期保值业务的议案》、《关于公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》、《关于公司高管2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》、《关于2025年度日常关联交易预计的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》和《关于召开2024年年度股东大会的议案》。所有议案均获得全票通过，部分议案还需提交公司股东大会审议。截至2024年12月31日，母公司报表累计未分配利润为负值，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关报告。