（原标题：华阳新材第八届董事会2025年第二次会议决议公告）
证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2025-011 山西华阳新材料股份有限公司第八届董事会2025年第二次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：无董事对本次董事会议案投反对或弃权票，本次董事会议案全部获得通过。
会议通知于2025年3月21日以电子邮件等方式向全体董事发出，会议于2025年3月28日以通讯表决的方式召开，应参会董事9人，实际参会董事9人，会议由公司董事长梁昌春先生主持，会议的召集召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了《关于山西华阳新材料股份有限公司销售分公司注销的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临2025-012号公告。特此公告。山西华阳新材料股份有限公司董事会2025年3月29日。
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