宏盛股份: 宏盛股份第五届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：宏盛股份第五届董事会第五次会议决议公告）

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2025-002

无锡宏盛换热器制造股份有限公司第五届董事会第五次会议于2025年3月27日召开，应出席董事5名，实际出席5名。会议由董事长钮法清主持，监事和高级管理人员列席。会议审议通过多项议案，包括2024年度董事会工作报告、总经理工作报告、内部控制评价报告、独立董事述职报告、董事会审计委员会履职情况报告、2024年年度报告、2024年度财务决算报告、2025年度财务预算报告、董事薪酬议案、高级管理人员薪酬议案、续聘会计师事务所议案、2024年度利润分配议案、计提资产减值准备议案、召开2024年年度股东大会议案、向德国宏盛有限责任公司增资议案、修订公司部分管理制度议案及制定未来三年股东分红回报规划议案。其中，董事薪酬议案、2024年年度报告、2024年度财务决算报告、2025年度财务预算报告、续聘会计师事务所议案、2024年度利润分配议案、募集资金管理办法修订案及未来三年股东分红回报规划议案需提交股东大会审议。会议还决定向德国宏盛有限责任公司增资至300万欧元，以提升其仓储及物流能力，拓展欧洲市场。特此公告。无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会2025年3月29日。