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宏盛股份: 宏盛股份董事会秘书工作细则（2025年3月修订）内容摘要

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2025-03-30 10:41:00

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（原标题：宏盛股份董事会秘书工作细则（2025年3月修订））

无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会秘书工作细则主要内容如下：细则旨在完善公司法人治理结构，明确董事会秘书的权利义务和职责。公司设一名董事会秘书，为公司高级管理人员，对董事会负责。董事会秘书应具备大学专科以上学历，有经济、管理、证券等工作经验，熟悉公司经营管理情况，并取得交易所颁发的董事会秘书资格证书。公司应为董事会秘书提供便利条件，董事、监事等应支持其工作。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，每届任期三年。细则还规定了董事会秘书的主要职责，包括负责公司信息披露事务、投资者关系管理、组织筹备董事会会议和股东大会等。董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权谋私利。细则由公司董事会负责修订和解释，经董事会批准后生效。

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