天正电气: 第九届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第十七次会议决议公告）

浙江天正电气股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2025年3月28日召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过了多项议案，包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度总经理工作报告》《2024年度独立董事述职报告》《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》《2024年年度报告及摘要》《2024年度财务决算报告》《2024年年度利润分配预案》《2024年度内部控制评价报告》《高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案》《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于2024年度计提资产减值准备的议案》《会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于增补独立董事的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》和《关于召开2024年年度股东大会的议案》。其中，多项议案尚需提交股东大会审议。公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），合计派发现金红利126,654,468.75元（含税）。拟增补辛耀中先生为公司第九届董事会独立董事，聘任吕杨名为公司副总经理。