（原标题：第十届董事会第三十六次会议决议公告）
重庆渝开发股份有限公司第十届董事会第三十六次会议于2025年3月28日召开，会议应到董事6人，实到董事6人。会议由董事长陈业先生主持，部分监事、高级管理人员、董事候选人及高级管理人员候选人列席。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于选举公司董事的议案》，提名向双林先生为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东大会审议批准之日起至第十届董事会届满之日止。
二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员议案》，根据总经理罗异先生提名，聘任李星一女士为公司财务总监、苏琦先生为公司副总经理（并履行公司总法律顾问职责）。
三、审议通过《关于推举李星一女士代行董事会秘书职责的议案》，同意在公司董事会秘书空缺期间，由李星一女士代行董事会秘书职责。
四、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年4月15日上午10:00在重庆市南岸区江南大道2号重庆国际会议展览中心会议中心101会议室召开。
特此公告。重庆渝开发股份有限公司董事会2025年3月29日。
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