长源东谷: 襄阳长源东谷实业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：襄阳长源东谷实业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告）

襄阳长源东谷实业股份有限公司第五届董事会第七次会议于2025年3月28日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长李佐元主持，董事会秘书、全体监事及其他高级管理人员列席。

会议审议通过以下议案：1. 2024年年度报告全文及摘要；2. 2024年度董事会工作报告；3. 2024年度独立董事述职报告；4. 2024年度董事会审计委员会履职情况报告；5. 2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告；6. 2024年度利润分配预案，拟向全体股东每10股派发现金红利1.23元（含税），合计派发39,745,088.40元；7. 2024年度内部控制评价报告；8. 聘请中审众环会计师事务所为2025年度会计师事务所及内部控制审计机构，审计费用合计92万元；9. 核定公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬，独立董事津贴为税前6万元每年；10. 2025年度公司及子公司申请综合授信额度并为全资子公司提供融资担保；11. 对会计师事务所2024年度履职情况评估报告；12. 审计委员会对2024年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告；13. 召开2024年年度股东大会。

特此公告。