中创物流: 中创物流股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：中创物流股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告）

中创物流股份有限公司第四届董事会第七次会议于2025年3月28日召开，应参会董事9人，实际出席8人，谢立军委托李松青出席。会议审议通过多项议案：包括2024年度总经理工作报告、董事会工作报告、独立董事述职报告、董事会审计委员会履职情况报告、2024年度财务决算及2025年度财务预算报告、2024年度日常关联交易确认及2025年度预计、2025年度银行授信额度及担保事项、2024年年度利润分配方案、会计师事务所履职情况评估报告、2024年年度报告及摘要、募集资金存放与实际使用情况专项报告、内部控制评价报告、非独立董事及高级管理人员2025年度薪酬方案、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、使用闲置自有资金进行现金管理、向合营公司提供财务资助等议案。其中多项议案需提交股东大会审议。公司拟向全体股东每10股派发现金股利6元，共计派发208,000,026.00元。公司拟向银行申请不超过129,500万元授信额度，并为子公司提供不超过29,500万元担保。公司拟使用不超过2亿元闲置自有资金进行现金管理。公司拟为合营公司大连港散货物流中心有限公司提供最高不超过7,200万元财务资助。公司将于2025年4月21日召开2024年年度股东大会。