ST明诚: 公司第十届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：公司第十届董事会第二十次会议决议公告）

证券代码：600136 证券简称：ST明诚 公告编号：临 2025-008号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司第十届董事会第二十次会议决议公告。会议召开符合相关法律法规，通知和资料于2025年3月17日发出，会议于2025年3月27日以通讯方式召开，9位董事全部出席。

会议审议并通过了以下议案：2024年度董事会工作报告、2024年度财务决算及2025年度财务预算报告、2024年度利润分配预案（因期末可供股东分配利润为负，不进行利润分配）、关于计提资产减值损失的议案、2024年年度报告及其摘要、2024年度内部控制评价报告、2024年度独立董事述职报告、董事会审计委员会2024年度履职情况报告、董事会2024年度对独立董事独立性自查情况的专项报告、董事会审计委员会对受聘会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告、关于受聘会计师事务所2024年度履职情况的评估报告、关于兑现2024年度高级管理人员薪酬余额的议案、2025年度日常关联交易预计的议案（关联董事回避表决）、2025年度担保预计的议案、2025年度融资计划的议案。上述部分议案尚需提交股东大会审议。相关公告将刊登于指定媒体和上海证券交易所网站。