复洁环保: 2024年度内部控制评价报告内容摘要

（原标题：2024年度内部控制评价报告）

上海复洁环保科技股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系，公司在内部控制日常监督和专项监督基础上，对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会负责建立健全和有效实施内部控制，监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

报告指出，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致。

纳入评价范围的主要单位包括上海复洁环保科技股份有限公司、浙江复洁环保设备有限公司、复洁环境工程（苏州）有限公司、捷碳（上海）科技有限公司，涵盖资产总额和营业收入的100%。重点关注的高风险领域包括合同管理、销售与收款业务、采购与付款业务、工程项目管理、资产管理、关联交易、对外投资等方面。

公司严格按照企业内部控制规范体系及公司各项管理制度开展内部控制评价工作，未发现财务报告及非财务报告存在重大及重要缺陷的情况。2025年公司将加强与完善本部及下属子公司之间的内部沟通机制，提升信息化控制程度，增强整体内控意识。