复洁环保: 第四届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第六次会议决议公告）

上海复洁环保科技股份有限公司第四届董事会第六次会议于2025年3月27日召开，会议由董事长黄文俊主持，全体董事出席。会议审议通过多项议案，包括《2024年年度报告》及摘要、《2024年度内部控制评价报告》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度总经理工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《独立董事独立性情况评估》、《董事会审计委员会2024年度履职报告》、变更公司名称及经营范围并修订《公司章程》部分条款、《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、确认公司高级管理人员2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案、确认公司董事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案、续聘2025年度财务及内部控制审计机构、公司及全资子公司向银行申请综合授信额度、使用闲置自有资金进行委托理财、2024年年度利润分配预案、制定《市值管理制度》、《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》、《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》、制定《2025年度“提质增效重回报”行动方案》、作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票、提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票、提请召开2024年年度股东大会。所有议案均获得全体董事一致通过，部分议案需提交股东大会审议。