（原标题：董事会决议公告）
北京数字认证股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2025年3月27日召开，会议应出席董事8人，实际出席8人。会议由董事长詹榜华主持，全体监事及部分高级管理人员列席。会议审议通过多项议案，包括《2024年年度报告及其摘要》、《2024年度总经理工作报告》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度财务决算》、《2025年度财务预算》、《2024年度利润分配预案》、《董事2024年度薪酬考核情况》、《高级管理人员2024年度薪酬考核情况及2025年薪酬计划》、《董事、监事薪酬方案》、《2024年度内部控制评价报告》、《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》、《增加2025年度日常关联交易预计额度》、《对2024年度年审会计师事务所履职情况评估报告》、《审计委员会对2024年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告》、《独立董事独立性情况专项意见》、《作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票》、《向招商银行北京分行申请综合授信额度》以及《提议召开2024年度股东大会》。所有议案均获得一致通过，部分议案需提交股东大会审议。会议决议及相关文件已在巨潮资讯网披露。
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