昭衍新药: 北京昭衍新药研究中心股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：北京昭衍新药研究中心股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告）

北京昭衍新药研究中心股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2025年3月28日召开，应参加董事9人，实际参加9人。会议审议通过了多项议案，包括2024年年度报告全文及摘要、2024年度董事会工作报告、2024年度财务决算报告、2024年度利润分配方案、2024年度内部控制评价报告、2024年度内部控制审计报告、2025年度董事薪酬方案、2025年度高级管理人员薪酬方案、对终止实施的员工持股计划回购股份进行注销、变更注册资本、修订公司章程、关联交易、向银行申请授信额度、制定舆情管理制度、2024年度社会责任报告、董事会对独立董事独立性情况专项意见、提请股东大会给予董事会回购公司A股和/或H股股份一般性授权等。会议还决定召开2024年年度股东大会、2025年第二次A股类别股东会议及2025年第二次H股类别股东会议。所有议案均获得全体董事一致通过，部分议案将提交股东大会审议。