（原标题：北京昭衍新药研究中心股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告）
北京昭衍新药研究中心股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2025年3月28日召开，会议由监事会主席何英俊主持，应出席监事3人，实际出席3人。会议审议通过了以下议案：1. 审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》，监事会认为报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2. 审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》。3. 审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》。4. 审议通过《关于公司2024年度利润分配的议案》，公司拟每10股派发现金红利0.3元（含税），现金分红金额约为2,238.52万元。5. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。6. 审议通过《关于公司2024年度内部控制审计报告的议案》。7. 审议通过《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》，何英俊、李叶回避表决。8. 审议通过《关于提请股东大会给予董事会回购公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》。所有议案均同意提交公司股东大会审议。北京昭衍新药研究中心股份有限公司监事会2025年3月28日。
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