民生银行: 中国民生银行第九届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：中国民生银行第九届董事会第十一次会议决议公告）

中国民生银行股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2025年3月28日在北京召开，会议由高迎欣董事长主持，应到董事14名，实际出席14名。会议审议通过了多项决议，包括《2024年年度报告（正文及摘要）》、《2024年度财务决算报告（草案）》、《2025年度财务预算报告（草案）》、《2024年度利润分配预案》、2025年度中期利润分配授权、《2024年度第三支柱信息披露报告》、《2024年度内部控制评价报告》等。此外，会议还审议并通过了续聘2025年度审计会计师事务所及其报酬、大家保险集团有限责任公司关联交易、《2024年度社会责任报告》、《2024年度环境、社会及管治（ESG）报告》、《2024年度董事薪酬报告》、《2024年度绩效薪酬追索扣回情况报告》、2025年第一季度呆账核销、2025年估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案、董事会对独立董事独立性评估的专项意见、对2024年度会计师事务所履职情况评估报告、董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告、根据香港上市规则聘任公司秘书以及召开2024年年度股东会会议等议案。所有议案均获得一致通过，部分议案将提交股东会审议。