五矿发展: 五矿发展股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：五矿发展股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告）

五矿发展股份有限公司第十届董事会第三次会议于2025年3月28日召开，会议应出席董事8名，实际出席8名，由董事长魏涛主持。会议审议通过多项议案，包括2024年度董事会工作报告、对会计师事务所履职情况的评估报告、2024年度财务决算报告、计提资产减值准备和核销资产的专项报告、2024年度利润分配预案、2024年年度报告及摘要、2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告、2024年度对外担保情况、2024年度内部审计工作报告、2024年度内部控制评价报告、2024年度内部控制审计报告、2025年度内部审计工作计划、日常关联交易2024年度实施情况及2025年度预计情况、与五矿集团财务有限责任公司2024年度关联交易情况、对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告、2024年度法治工作报告暨合规管理报告、2025年度银行信贷及资金使用计划、2025年度经营计划、2025年度投资计划、公司及下属子公司开展套期保值业务、2025年度对外捐赠预算、2024年度工资总额清算结果及2025年度工资总额预算方案、独立董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬建议方案、董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬建议方案、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬建议方案、会计政策变更、修订董事会战略委员会工作细则、召开2024年度股东大会等。会议还听取了多项工作报告和述职报告。