（原标题：申华控股第十二届董事会第三十三次会议决议公告）
辽宁申华控股股份有限公司第十二届董事会第三十三次会议于2025年3月27日在上海召开，会议通知于2025年3月14日以电子邮件方式发出，应出席董事6人，实际出席6人，监事和高管列席，董事长高新刚主持。会议审议并通过以下议案：1、《2024年度董事会报告》，需提交股东大会审议；2、《2024年年度报告》及摘要，已由董事会审计委员会审议通过，需提交股东大会审议；3、《2024年度利润分配方案》，需提交股东大会审议；4、关于2024年度计提资产减值准备的议案；5、关于会计政策变更的议案；6、《2024年度财务决算报告》和《2025年度财务预算报告》，需提交股东大会审议；7、《2024年可持续发展（ESG）报告》；8、《2024年度内部控制评价报告》；9、关于续聘中审众环会计师事务所为2025年年审及内控审计会计师事务所的议案，需提交股东大会审议；10、关于2025年度使用部分闲置自有资金进行委托理财额度预计的议案。上述第1、2、3、6、9项议案将提交2024年度股东大会审议。备查文件包括董事会决议和董事会审计委员会2025年第三次会议决议。
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