（原标题：中航产融第九届董事会第四十一次会议决议公告）
证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：2025-015 中航工业产融控股股份有限公司第九届董事会第四十一次会议于2025年3月28日在北京召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长罗继德主持，审议通过以下议案：一是豁免董事会会议通知时限的议案，因公司拟以股东大会决议方式主动撤回A股股票上市交易，需尽快召开董事会审议。二是以股东大会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案，公司拟撤回A股股票在上海证券交易所上市，并转而申请在全国中小企业股份转让系统转让。三是公司股票终止上市后聘请代办机构以及股份托管、转让相关事宜的议案，授权经理层办理终止上市后的相关工作。四是召开2025年第二次临时股东大会的议案，定于2025年4月14日召开。五是董事会公开征集投票权的议案，就主动终止公司股票上市事项向全体股东征集投票权。详见上海证券交易所网站。中航工业产融控股股份有限公司董事会2025年3月29日。
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