中国能建: 中国能源建设股份有限公司第三届董事会第四十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：中国能源建设股份有限公司第三届董事会第四十四次会议决议公告）

中国能源建设股份有限公司第三届董事会第四十四次会议于2025年3月28日召开，会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。会议审议通过了多项议案，包括公司2024年年度报告及其摘要、2024年度董事会工作报告、2024年度总经理工作报告、2024年度环境、社会及治理（ESG）报告、2024年度独立董事述职报告、董事会关于独立董事独立性情况的专项意见、制订《中国能源建设股份有限公司市值管理办法》、2024年度财务决算报告、2025年度财务预算方案、2024年度利润分配预案、2024年度计提资产减值准备、2024年度资产核销及资产减值准备转销、对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告、聘请公司2025年度审计机构、公司董事2023年薪酬兑现标准、公司高级管理人员2023年薪酬兑现标准、公司董事2025年度薪酬方案、公司高级管理人员2025年度薪酬方案、2025年经营计划、2025年投资方案、2025年度对外担保计划、2025年度融资预算、发行境内外债券一般性授权、中国能源建设集团财务有限公司2024年度风险持续评估报告、2025年度金融衍生业务计划及资质、2024年度内部控制评价报告、审计委员会2024年度履职情况报告、审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告。所有议案均获得一致通过，部分议案还需提交股东大会审议批准。