（原标题：2024年度内部控制评价报告）
南京茂莱光学科技股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系，公司在内部控制日常监督和专项监督基础上，对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会负责建立健全和有效实施内部控制，监事会对内部控制进行监督，经理层负责日常运行。公司内部控制目标包括经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整等。
评价结论显示，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，内部控制有效。纳入评价范围的主要单位包括南京茂莱光学科技股份有限公司及其子公司，涵盖资产总额88.48%和营业收入96.88%。重点关注的高风险领域包括存货管理、销售业务、财务报告、募集资金管理等。
公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作，未对内部控制缺陷认定标准进行调整。报告期内未发现财务报告和非财务报告内部控制重大或重要缺陷，也无未完成整改的缺陷。2024年公司内部控制体系运行良好，2025年将继续强化内部控制意识，评估和完善内部控制，提升管理水平。
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