（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-021 北京中科海讯数字科技股份有限公司将于2025年4月14日下午14:00召开2025年第一次临时股东大会，会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年4月14日9:15-15:00。股权登记日为2025年4月8日。会议地点为北京市海淀区地锦路15号院6号楼一层会议室。出席人员包括公司全体股东、董事、监事、高级管理人员及见证律师。会议审议事项包括修订公司章程、董事会议事规则，选举第四届董事会非独立董事、独立董事及第四届监事会非职工代表监事。其中，非独立董事选举5人，独立董事选举3人，非职工代表监事选举2人。股东大会审议议案1-2需特别决议通过，议案3-5采用累积投票制。公司提供网络投票具体操作流程及授权委托书、参会股东登记表等附件。联系人：李进佳，电话：010-82492042。现场会议为期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
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