神州数码: 年度股东大会通知内容摘要

（原标题：年度股东大会通知）

神州数码集团股份有限公司将于2025年4月22日下午14：30召开2024年年度股东大会，会议由公司董事会召集，召开方式为现场表决与网络投票相结合。现场会议地点为北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅，网络投票时间为2025年4月22日。股权登记日为2025年4月17日。出席对象包括全体普通股股东、公司董事、监事及其他高级管理人员、公司聘请的律师及相关法规规定的其他人员。

会议将审议多项议案，包括《2024年年度报告》及摘要、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、2024年度利润分配预案、修订《公司章程》、预计衍生品套期保值业务额度、预计担保额度、授权董事会办理小额快速融资相关事宜及增补公司董事。其中议案6、8、9需特别决议通过，其余议案需普通决议通过。中小投资者表决将单独计票并披露。

登记方式包括现场登记、信函或传真方式，登记时间为2025年4月18日上午9:30至下午17:00，地点为北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码资本市场部。会议联系方式为电话010-82705411，传真010-82705651，邮箱dcg-ir@digitalchina.com。