一汽解放: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

一汽解放集团股份有限公司第十届董事会第二十四次会议于2025年3月28日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长李胜主持，审议通过多项议案。

会议审议通过了2024年度经营总结和2025年度经营计划，2024年公司实现整车销售25.11万辆，同比提升3.9%，海外出口5.7万辆，新能源跃迁增长120.8%。2025年公司将推进“12149”总体思路，全力夺取“十四五”收官攻坚战胜利。

会议还审议通过了2024年下半年计提资产减值准备、2024年度财务决算、2024年度董事会工作报告、2024年年度报告及其摘要、2024年度利润分配方案、2024环境、社会及治理（ESG）报告、2024年度内控体系工作报告、2024年度内部控制评价报告、2024年度法治建设暨合规管理工作报告、2024年度内部审计工作报告等议案。

此外，会议审议通过了关于对一汽财务有限公司风险评估报告、调整董事会审计与风险控制委员会委员、调整董事会薪酬与考核委员会委员、补选董事会战略委员会主任委员和委员、第一期限制性股票激励计划预留授予的第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票及调整回购价格、变更公司注册资本、修订《公司章程》以及召开2024年度股东大会等议案。

会议听取了党中央、国务院、国资委重大决策部署和重要会议精神、公司战略规划落实情况、会计师事务所2024年度审计情况汇报、董事会决议执行情况汇报、董事会授权执行情况汇报和2024年度独立董事述职报告。