（原标题：董事会决议公告）
神州数码集团股份有限公司第十一届董事会第十三次会议于2025年3月27日召开，会议由董事长郭为主持，8名董事全部出席。会议审议通过多项议案，包括《2024年年度报告》及摘要、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、2024年度利润分配预案、《2024年度内部控制自我评价报告》、《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2024年可持续发展报告》、修订《公司章程》、修订《对外捐赠管理制度》、制定《市值管理制度》、预计衍生品套期保值业务额度、预计委托理财额度、预计担保额度、预计出售和出租房产、提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜、使用部分闲置募集资金临时补充流动资金、增补公司董事、召开2024年年度股东大会等。所有议案均获得8票全票通过，部分议案还需提交2024年年度股东大会审议。会议决定于2025年4月22日召开年度股东大会。陈振坤被提名为第十一届董事会非独立董事候选人。
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