（原标题：第四届董事会第九次会议决议公告）
证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-016 南京茂莱光学科技股份有限公司第四届董事会第九次会议于2025年3月27日召开，应到董事6人，实到6人，会议由董事长范浩先生主持。会议审议通过多项议案，包括2024年年度报告及其摘要、2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告、2024年度董事会工作报告、2024年度董事会审计委员会履职工作报告、2024年度总经理工作报告、2024年度内部控制评价报告、2024年度利润分配预案、提请股东会授权董事会进行2025年度中期分红、非独立董事2025年度薪酬、独立董事2025年度薪酬、高级管理人员2025年度薪酬、申请银行授信额度、使用部分闲置募集资金进行现金管理、2024年度计提资产减值准备、对外投资设立深圳全资子公司、对北京全资子公司增资及提请召开2024年年度股东会。所有议案均获得一致通过，其中部分议案需提交股东会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。南京茂莱光学科技股份有限公司董事会2025年3月29日。
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