华立科技: 监事会决议公告内容摘要

（原标题：监事会决议公告）

广州华立科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2025年3月27日召开，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议审议通过了以下议案：1、《2024年度监事会工作报告》，将提交股东大会审议。2、《2024年度财务决算报告》，监事会对财务状况核查后认为报告符合《企业会计准则》。3、《2024年度利润分配预案》，重视投资者回报并兼顾公司可持续发展。4、《2024年年度报告》及其摘要，内容真实反映公司经营情况。5、《2024年度内部控制评价报告》，认为内部控制体系完善且有效执行。6、2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，编制程序符合规定。7、公司监事2024年度薪酬情况，每位监事薪酬情况分别表决通过。8、2025年度日常关联交易预计，符合公司实际情况。9、使用闲置自有资金进行现金管理和2025年度对外担保额度预计，均不会损害公司及中小股东利益。10、2025年度公司及子公司接受关联方担保暨关联交易，关联担保为无偿且无需反担保。11、开展外汇衍生品套期保值业务及其可行性分析报告，增强公司财务稳健性。12、拟对外投资建设扩产项目，有利于扩大产能和优化产品结构。13、公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划，符合公司和全体股东利益。以上议案均获全票通过，部分议案需提交股东大会审议。广州华立科技股份有限公司监事会2025年3月27日。