（原标题：北京金隅集团股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告）
北京金隅集团股份有限公司第七届董事会第九次会议于2025年3月28日召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过了多项议案，包括2024年年度报告、董事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案、可持续发展报告、审计费用、执行董事及高管薪酬、资产减值准备、固定资产折旧年限会计估计变更、内部控制评价报告、2025年度担保计划、新增财务资助额度预计、投资理财计划、投资计划、融资计划、期货及衍生品交易、公司债券发行、项目后评价工作、发行股份一般授权、市值管理制度、估值提升计划、召开2024年年度股东大会、内控监督评价三年全覆盖方案、会计师事务所履职情况评估报告、董事会审计委员会履职情况报告及独立董事独立性自查情况专项意见。
所有议案均获全票通过，部分议案需提交2024年年度股东大会审议。执行董事薪酬议案中，姜英武、顾昱、姜长禄、郑宝金回避表决；独立董事独立性自查情况专项意见议案中，刘太刚、洪永淼、谭建方回避表决。会议由董事长姜英武主持，符合《公司法》和公司章程规定。
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