京城股份: 京城股份第十一届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：京城股份第十一届董事会第七次会议决议公告）

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2025-008 北京京城机电股份有限公司第十一届董事会第七次会议于2025年3月28日召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长李俊杰主持，审议通过多项议案。主要内容包括：审议通过公司2024年年度报告、董事会工作报告、经审计的财务报告、内部控制评价报告、财务报告内部控制审计报告、社会责任报告、H股需披露的企业管治报告草案、社会环境及管治报告草案、总经理工作报告、独立非执行董事述职报告、董事会审计委员会履职情况、支付大信会计师事务所2024年度审计费用136万元、续聘大信为2025年度审计机构、2024年度募集资金存放与使用情况、2024年度不进行利润分配预案、2024年度计提减值准备、2025年度融资担保计划、青岛北洋天青数联智能有限公司2024年度业绩承诺完成情况、发行股份及支付现金购买资产业绩承诺期满减值测试报告、会计政策变更、2025年度经营计划、研发计划、高级管理人员薪酬与绩效考核结果、2025年高级管理人员绩效考核业绩合同、授权董事会发行H股新股、投保2025年度董监事及高级管理人员责任保险、天津天海以抵押方式申请银行承兑汇票及流动资金贷款、修订财务报告管理制度、对外担保管理制度、与关联方资金往来管理制度。以上议案中部分将提交2024年年度股东大会审议。