（原标题：光明肉业关于独立董事独立性自查情况的专项意见）
根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》和《上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等要求，上海光明肉业集团股份有限公司董事会对公司现任独立董事黄继章、田仁灿、郭林、洪亮的独立性进行了评估，并出具了专项意见。
经核查，独立董事黄继章、田仁灿、郭林、洪亮的任职经历及签署的相关自查文件显示，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务。与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
上海光明肉业集团股份有限公司董事会 2025年3月27日
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