金隅集团: 北京金隅集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告内容摘要

（原标题：北京金隅集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告）

公司代码：601992 公司简称：金隅集团。北京金隅集团股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系，公司在内部控制日常监督和专项监督基础上，对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。报告指出，董事会负责建立健全和有效实施内部控制，监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

报告结论显示，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。纳入评价范围的主要单位包括北京金隅集团股份有限公司本部及所属各级企业414家，涵盖公司经营管理的主要方面。

公司依据企业内部控制规范体系及公司和下属企业的内部控制手册，组织开展内部控制评价工作。内部控制流程在日常运行中存在一些一般缺陷，但由于公司内部控制设有自我评价和内部审计的双重监督机制，使风险可控，对公司财务报告不构成影响。

2024年，公司进一步理顺“1+7+X”管理架构，提升管理效能，强化合规内控体系建设，优化管理流程，提升职工综合素质，加大纪检、审计监督力度。通过对自我评价，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，未发现重大和重要缺陷。2025年，公司将继续完善四级管控模式，推进数智化转型，加强防范经营风险，确保内控工作始终围绕公司发展大局。