金隅集团: 北京金隅集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会通知内容摘要

（原标题：北京金隅集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会通知）

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 公告编号：2025-021 北京金隅集团股份有限公司将于2025年5月23日14点召开2024年年度股东大会，会议地点为北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年5月23日的交易时间段。会议将审议包括公司2024年年度报告、董事会和监事会工作报告、财务决算报告、股东回报规划、利润分配方案、审计费用及聘任审计机构、执行董事薪酬、发行股份之一般授权、2025年度担保计划、新增财务资助额度预计、发行公司债券条件及具体条款、授权董事会办理发行公司债券相关事项等议案。特别决议议案包括股东回报规划、发行股份之一般授权、发行公司债券的议案及授权董事会办理相关事项的议案。会议还将听取独立董事2024年度述职报告。股权登记日为2025年5月19日。股东或其委托代理人需在2025年5月22日前办理参会手续。联系部门为董事会工作部，联系电话010-66417706。会议预计不超过半个工作日，与会股东食宿及交通费用自理。