龙蟠科技: 国泰君安证券股份有限公司关于江苏龙蟠科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见内容摘要

（原标题：国泰君安证券股份有限公司关于江苏龙蟠科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见）

国泰君安证券股份有限公司作为江苏龙蟠科技股份有限公司的持续督导机构，对龙蟠科技部分募集资金投资项目延期事项进行了核查。龙蟠科技非公开发行人民币普通股82,978,551股，募集资金总额为2,199,999,977.01元，扣除发行费用后募集资金净额为2,175,531,120.83元。募集资金投资项目包括新能源汽车动力与储能电池正极材料规模化生产项目、年产60万吨车用尿素项目和补充流动资金。

截至2024年12月31日，募集资金投入金额为158,937.74万元，其中新能源汽车动力与储能电池正极材料规模化生产项目已投入68,662.68万元，使用进度为53.23%；年产60万吨车用尿素项目已投入25,619.79万元，使用进度为100.24%；年产4万吨电池级储能材料项目已投入14,204.14万元，使用进度为109.30%；补充流动资金已投入50,451.13万元，使用进度为100.90%。

公司决定将“新能源汽车动力与储能电池正极材料规模化生产项目”的预定可使用状态日期由2025年5月调整至2026年5月。主要原因是项目建设周期较长，存在较多不可控因素，且仍有部分款项尚未支付。公司表示此次延期不会对正常经营产生重大不利影响，也不会改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。该事项已经公司第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十六次会议审议通过。