龙蟠科技: 江苏龙蟠科技股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：江苏龙蟠科技股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告）

江苏龙蟠科技股份有限公司第四届董事会第三十四次会议于2025年3月28日召开，会议应到董事10人，实到10人。会议审议通过了多项议案，主要内容包括：

审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》、《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》、《关于公司2025年度财务预算报告的议案》、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》、《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》、《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》、《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》、《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》、《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》、《关于开展套期保值业务的议案》、《关于2024年度计提减值准备的议案》、《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》、《关于对2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》、《关于审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》、《关于对独立董事独立性情况专项意见的议案》、《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》、《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》、《关于公司2024年环境、社会及管治报告的议案》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》、《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》、《关于修订<江苏龙蟠科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》、《关于聘用联席公司秘书及授权代表的议案》、《关于公司行使一般性授权在香港联合交易所有限公司主板配售股份的议案》。

会议还审议通过了《关于提请召开2024年年度股东会的议案》，相关议案将提交股东会审议。