欧林生物: 成都欧林生物科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：成都欧林生物科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告）

成都欧林生物科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2025年3月27日召开，会议由董事长樊绍文主持，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了多项议案，包括2024年度董事会工作报告、2024年年度报告及摘要、2024年度财务决算报告、2024年年度利润分配方案、续聘会计师事务所、2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理、使用暂时闲置自有资金购买理财产品、向银行申请授信额度、公司高级管理人员2024年薪酬情况和2025年度薪酬方案、2024年度社会责任报告暨ESG报告、2024年度内部控制评价报告、董事会对独立董事独立性情况评估、2024年度会计师事务所履职情况评估报告、董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告、转让公司所持重庆原伦生物科技有限公司15%股权至原伦生物员工持股平台、2024年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告暨2025年度专项行动方案、提请公司股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜以及提请召开2024年年度股东大会。所有议案均获得全票通过，部分议案还需提交股东大会审议。会议还听取了独立董事述职报告和董事会审计委员会履职情况报告。