（原标题：中航机载第八届董事会2025年度第一次会议决议公告）
中航机载系统股份有限公司第八届董事会2025年度第一次会议于2025年3月27日召开，会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。会议审议通过了多项议案，包括2024年度总经理工作报告、董事会工作报告、确定独立董事津贴、高级管理人员2024年度薪酬、2024年度财务决算报告、2025年度经营计划和财务预算、2024年度利润分配预案、提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案、中长期股东回报规划、2024年度报告全文及摘要、2024年度日常关联交易执行情况、募集资金2024年度存放和使用情况专项报告、2024年度内部控制评价报告、2024年度可持续发展报告、独立董事2024年度述职报告、对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告、续聘会计师事务所、2024年度计提资产减值准备、市值管理制度以及召开2024年年度股东大会的议案。所有议案均获得与会董事一致通过，部分议案将提交公司股东大会审议。会议由王建刚先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
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