兰石重装: 兰石重装第五届董事会第四十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：兰石重装第五届董事会第四十五次会议决议公告）

兰州兰石重型装备股份有限公司第五届董事会第四十五次会议于2025年3月27日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了多项议案，包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度总经理工作报告》《2024年年度报告及摘要》《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》《2024年度公司内部控制评价报告》《2024年度独立董事述职报告》《2024年度审计委员会履职情况报告》。

会议还审议通过了《关于2024年度利润分配预案》，鉴于公司合并报表累计可供分配利润为负，计划2024年度不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本。此外，会议审议并通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《关于计提2024年度资产减值准备的议案》《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于智能化超合金生产线建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于部分募投项目延期的议案》《关于中核嘉华设备制造股份公司未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》《关于兰州兰石超合金新材料有限公司2024年度业绩承诺实现情况的议案》《关于聘请2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案》以及《关于提请召开2024年年度股东会的议案》。所有议案均获得全票通过。