上海电气: 上海电气董事会五届一百零八次会议决议公告内容摘要

（原标题：上海电气董事会五届一百零八次会议决议公告）

上海电气集团股份有限公司董事会五届一百零八次会议于2025年3月28日召开，应到董事8人，实到8人。会议由吴磊董事长主持，审议通过多项议案。

会议通过了公司2024年度总经理工作报告、2024年度计提减值准备议案、2024年度财务决算报告、2024年度利润分配预案、2024年度董事会报告、2024年年度报告、2024年度会计师事务所履职情况评估报告、2024年度审核委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告、续聘安永华明会计师事务所为2025年度审计机构预案、2024年度对上海电气集团财务有限责任公司的风险持续评估报告、2024年度独立董事独立性情况专项评估议案、2024年度环境、社会及管治报告议案、2024年度公司董事薪酬确认及2025年度公司董事薪酬额度预案、2024年度公司高级管理人员薪酬确认及2025年度公司高级管理人员薪酬额度议案、2024年度风险管理和内部控制工作报告议案、2024年度内部控制评价报告和风险管理评价报告议案、2024年度内部审计工作报告议案、2025年担保预算议案、使用暂时闲置资金进行有价证券投资暨关联交易议案、制定《上海电气集团股份有限公司市值管理制度》议案、制定《提质增效重回报行动方案》议案及召开公司2024年年度股东大会议案。

部分议案尚需提交公司股东大会审议。